大动作!警方对110名旌逸集团涉案人员采取强制措施,依法批捕前实控人周海生!

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  • 2018-11-01 00:05

摘要: 权威网贷门户讯 10月31日,上海市公安局普陀分局发布关于旌逸集团案件侦办的最新通报,犯罪嫌疑人孔祥友被移送上海市人民检察院第二分院管辖。原实控人周海生,风控部负责人谷华先被检察机关依法批准逮捕。另有10名 ...

权威网贷门户讯 10月31日,上海市公安局普陀分局发布关于旌逸集团案件侦办的最新通报,犯罪嫌疑人孔祥友被移送上海市人民检察院第二分院管辖。原实控人周海生,风控部负责人谷华先被检察机关依法批准逮捕。另有10名犯罪嫌疑人被检察院审查起诉。

此外,旌逸集团有限公司高管、各业务团队负责人、业务员等共计110人被依法采取刑事强制措施。

截至目前,已冻结涉案公司和涉案人员相关银行账户资金3.8亿余元,查封12处涉案不动产,以及相关涉案财物。

今年2月,百亿级平台上海旌逸集团爆雷。旌逸集团实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪,于2月10日向上海普陀警方投案自首。3月,上海市普陀公安分局依法对孔某等9名犯罪嫌疑人逮捕。5月31日由旌逸集团运营的名为“皇家乐甜”的面包甜点店面临关停。

资料显示,旌逸集团成立于2011年1月,法人孔祥友,注册资本5000万元。平台股东由两个自然人股东构成,其中大股东孔祥友持股90%,陈显三持股10%。

该公司官网显示,旌逸集团拥有多家分公司以及营业网点,旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电等分公司。

据了解,旌逸集团名下有70余家分公司、门店,主要以高年化收益率、观光旅游、养生讲座等为“优越”条件,以控股亦或裙带项目为噱头,以上市为自己信誉背书,理财公司、关联项目、融资租赁等多方分工合作,以“左手倒右手玩自融”的方式,向以中老年群体为主的不特定对象吸揽巨资。一旦出现问题,将会引发连锁发应,并成为下一个e租宝。

早前,有媒体曾报道过旌逸集团涉嫌自融问题,2015-2016年期间,该公司因违法违规被上海有关部门处罚高达五次之多。据国家企业信用信息公示系统显示,娱乐,近两年旌逸集团处罚信息多达6条,主要涉及违法发布投资收益广告等内容。

随着旌逸集团的覆灭,旗下子公司也备受牵连,其中鲸亿金服也在不久后暴雷风险,集团负责人选择投案自首。

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