又来诈骗:曝光北京中铭嘉业投资有限公司是这

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  • 2018-05-23 15:39

又来诈骗:曝光北京中铭嘉业投资有限公司是这

  又来欺骗,北京中铭嘉业投资有限公司是这么欺骗的

  一、骗子公司基本信息:敬长股权投资(北京)有限公司二, 敬长股权投资(北京)有限公司欺骗的一整套流程:1.广告:他们在百度、房地产网、各类论坛、各类行业网站上面打广告,就等你上钩。

  2.吹法螺:当时我们的电话打以前,对方热情得很,表示各行各业均可融资,有典质物可做债权典质融资,没有典质物也可以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又没有费用,让我们宁神。骗子们忽悠说,因为不懂得项目情况,所以融资项目方的法定代表人要带着营业执照、税务挂号证、公司章程等公司基本资料及典质物资料如房产证、地盘证、采矿证、林权证等到公司面谈,彰显诚意。我们公司老总高兴得不得了,坐飞机赶以前,到公司后,骗子让投资部的人来跟你滔滔一向地谈骗子公司的成功案例,成功案例的资料有借贷合同、放款凭证等,这一切皆是复印件,后证实均系造假。然后跟我们谈项目的优缺点,谈来谈去,就是我们这个项目相符融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。

  3.骗取考察费:这时骗子说我们这里要借钱的项目很多,为了显示诚意,项目方要签订《邀请函》,就是邀请骗子以前考察。考察要打3—5万元考察费,这是机票钱等交通费,假如项目方有疑虑,骗子们会说,我借钱给你们,连机票还要我方贴钱,那我们就不做了,要钱的地方多的是,有的项目给考察费,我们还不收,项目太差风险太大,连个机票钱都不愿意出完全没有诚意,何况这个钱考察成功,会抵利息,考察不成功扣除机票钱会全部退给你们。没有办法,我们企业融资心切,只有交钱签考察邀请合同。  

  4.装模作样的考察3、4天后,骗子们通知我们明天到项目地来考察,请接待。

  第二天,他们来2、3小我,趾高气扬、装模作样,要看企业的各类证照原件,然后摄影。随后到项目上去看,咔咔摄影,东问问西看看,假装要深入考察的模样。然后到公司找财务、主管座谈,有时提点尖锐的问题,弄得我们重要得不得了。剩下的时间是吃饭,然后要求去夜总会唱歌找蜜斯。住宿要住好宾馆。第二天禀别时骗子们肯定项目不错,融资成功的可能性比较大。临别时就提纲求,几小我这么辛苦,回去还要整理资料,写汇报材料,制作PPT,看能不能每小我来两条烟弄点土特产,这时企业又不好拒绝,就这样让骗子得逞。  

  5.公关2、3天后,资金方打来电话,说这个项目股东比较看好,各部门也进行了初步沟通,要求项目方及股东到北京开借贷双方的见面会及贷审会,时间已经确定不容更改。我们老板喜不自禁,马一向蹄赶赴北京。贷审会开得有模有样,先是项目方作介绍及PPT演示,再是资金方PPT介绍,接着是资金方的财务、法务、投资、风控、股东代表等纷纷提出尖锐问题,由项目方解释。最落后行表决,多半举手赞成,少数举手否决。贷审会停止。这时资金方最能说的上场了,说你这个项目股东照样很看好,但有暇疵,有的部门有否决意见,很正常,是对资金安然及股东负责。现在要把否决者的嘴堵上,我们问怎么堵?他说:八、九个部门,一个部门买5、6条烟,然后晚上把董事长及股东接出来吃个饭,各部门聚一聚,把问题摆到桌面上,把解决计划完善,办法总比艰苦多。没办法,融资心切,买了五万元的烟,半个小时不到的公关,各部门竟一致赞成了,并且骗子公司出红头文件的赞成贷款批复。  

  6.骗吃骗喝及嫖娼资金方董事长、股东及各部门负责人骗吃骗喝定在晚上,还美其名曰要预约董事长及股东,吃饭的地方是他们的点,山珍海味大吃大喝,酒要喝好酒。饭桌上一群人表示这个单子做定了,股东们还假模假样要求控制好风险。酒定饭饱之后,一群人要去夜总会唱歌庆贺庆贺,我们虽感无奈,也只有硬着头皮接收。唱歌的地方是他们的基地,陪唱蜜斯一个个熟悉他们。歌唱到一半,妈咪过来说老总们要把蜜斯带走开房,一人3000元,我们有困惑,问骗子们领头的,说这是老总们的要求。没办法,只有买单,就这样唱歌吃饭10万元不见了。  

  7.狠毒的一招——利息共管第二天,骗子们通知到公司签订《借钱典质合同》,合同是早已拟好的通用欺骗版本,填上名称、金额等等即可。合同签毕,又一招驾到——利息共管。骗子说:全国的银行资金是先用后付息,而民间资金是先付息后放款,这既是考验企业的付息能力,也是考验企业的的筹资能力。为了公平起见,由项目方、资金方各出一人到银行开设共管账户,项目方掌管折子、卡、密码,资金方只起监督感化,资金方也拿不走钱。先把三个月利息打到共管账户,项目方想到合同也签了,折子、卡、密码也在自己手上,便宁神地将利息打到共管账户。 

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